W zakresie compliance karno-gospodarczego dokonujemy analizy, oceny i rekomendacji sposobu eliminacji lub ograniczenia ryzyka menedżerskiego w związku z planowanymi procesami biznesowymi (m.in. transakcjami, reorganizacjami, akwizycjami).
W związku z przeprowadzonymi procesami biznesowymi dokonujemy analizy i oceny ryzyka menedżerskiego, a następnie pomagamy w opracowaniu dokumentacji prawno-biznesowej służącej zabezpieczeniu menedżera, tzw. defence file.
Ponadto, prawnicy MELD zapewniają menedżerom obronę w sprawach karno-gospodarczych, która obejmuje reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego oraz wsparcie w opracowaniu i realizacji linii obrony i strategii procesowej.
Eksperci MELD posiadają bogate doświadczenie doradcze zarówno prawne, jak biznesowe. Niejednokrotnie pełnili funkcje menedżerskie lub nadzorcze w organach spółek kapitałowych (zarówno prywatnych jak i państwowych). Pozwala to zapewnić klientom kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w zakresie prawnym, proceduralnym, zarządczym czy reputacyjnym. Dzięki temu proponowane i wdrażane rozwiązania odpowiadają potrzebom i interesom zarówno menedżerów, jak i prowadzonych przez nich przedsięwzięć.
Sprawy z zakresu white collar crime prowadzone przez MELD obejmują m.in.:
- Odpowiedzialność karną członków organów spółek kapitałowych.
- Korupcję menedżerską.
- Nadużycie zaufania i konflikt interesów.
- Przestępstwa w obszarze rynku kapitałowego.
- Nadużycia gospodarcze i finansowe.
- Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
