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Per quanto riguarda la compliance penale ed economica, analizziamo, valutiamo e consigliamo come eliminare o ridurre il rischio gestionale in relazione ai processi aziendali pianificati (incluse transazioni, riorganizzazioni, acquisizioni).

In relazione ai processi aziendali condotti, analizziamo e valutiamo il rischio manageriale, e quindi contribuiamo a sviluppare la documentazione legale e commerciale per la tutela del manager, il cosiddetto dossier di difesa.

Inoltre, gli avvocati di MELD forniscono ai manager una difesa penale-economica, che comprende la rappresentanza in tutte le fasi del procedimento penale e il supporto nello sviluppo e nell’implementazione della linea di difesa e della strategia processuale.

Gli esperti MELD hanno una vasta esperienza di consulenza, sia legale che commerciale. Hanno spesso svolto funzioni di gestione o di vigilanza negli organi delle società di capitali (sia private che pubbliche). Questo ci permette di fornire ai nostri clienti un supporto completo e personalizzato in materia legale, procedurale, gestionale o di reputazione. Grazie a ciò, le soluzioni proposte e realizzate corrispondono alle esigenze e agli interessi sia dei manager che delle loro imprese.

I casi di reato dei colletti bianchi di MELD includono, ma non sono limitati a

  1. Responsabilità penale dei membri degli organi della società di capitali.
  2. Corruzione manageriale.
  3. Abuso di fiducia e conflitto di interessi.
  4. Reati del mercato dei capitali.
  5. Abusi economici e finanziari.
  6. Antiriciclaggio.

Marcin Szczawiński

PARTNER | Avvocato