Per quanto riguarda la compliance penale ed economica, analizziamo, valutiamo e consigliamo come eliminare o ridurre il rischio gestionale in relazione ai processi aziendali pianificati (incluse transazioni, riorganizzazioni, acquisizioni).
In relazione ai processi aziendali condotti, analizziamo e valutiamo il rischio manageriale, e quindi contribuiamo a sviluppare la documentazione legale e commerciale per la tutela del manager, il cosiddetto dossier di difesa.
Inoltre, gli avvocati di MELD forniscono ai manager una difesa penale-economica, che comprende la rappresentanza in tutte le fasi del procedimento penale e il supporto nello sviluppo e nell’implementazione della linea di difesa e della strategia processuale.
Gli esperti MELD hanno una vasta esperienza di consulenza, sia legale che commerciale. Hanno spesso svolto funzioni di gestione o di vigilanza negli organi delle società di capitali (sia private che pubbliche). Questo ci permette di fornire ai nostri clienti un supporto completo e personalizzato in materia legale, procedurale, gestionale o di reputazione. Grazie a ciò, le soluzioni proposte e realizzate corrispondono alle esigenze e agli interessi sia dei manager che delle loro imprese.
I casi di reato dei colletti bianchi di MELD includono, ma non sono limitati a
- Responsabilità penale dei membri degli organi della società di capitali.
- Corruzione manageriale.
- Abuso di fiducia e conflitto di interessi.
- Reati del mercato dei capitali.
- Abusi economici e finanziari.
- Antiriciclaggio.
